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发布时间: 2020-01-11 15:00:50

[摘要] 广西慧金科技股份有限公司董事会2019年10月30日证券代码:600556 证券简称:st慧球 编号:临2019-087广西慧金科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西慧金科技股份有限公司监事会全体监事于2019年10月28日上午9时30分以现场结合通讯

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杏彩平台注册登录,一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李檬、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人(会计主管人员)徐波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年5月21日公司股东大会通过了吸收合并天下秀暨关联交易事项的相关议案,并于 2019 年 9 月 11 日收到中国证监核发的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2019〕1659 号)。

2019年10月8日,公司董事会通过了《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案并提交股东大会审议,股东大会审议通过后公司将剥离原有亏损业务,聚焦未来的主营业务,从而有效改善公司现有经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,最终实现公司股东利益的最大化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

截至本报告期末公司由于支付重大资产重组中介相关费用、对投资者诉讼计提预计负债等支出金额较大,公司净利润为亏损且亏损金额较大,在重大资产重组完成前公司盈利能力仍然较弱,预计年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损。

证券代码:600556 证券简称:st慧球 编号:临2019-086

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于2019年10月28日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

2019年公司全力推进重大资产重组,在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营,未继续开展智慧城市相关业务。

2019年第3季度公司实现营业收入669.82万元,净利润-4,006.49万元,公司收入均为物业服务收入,三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准,根据中介服务协议约定将剩余费用计入本期;2019年前三季度公司累计实现收入1,989.86万元,净利润-8,494.81万元,较上年同期增加亏损7,137.70万元,主要是重大资产重组中介机构费用4500万元,计提投资者诉讼预计赔偿2,479.88万元。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:600556 证券简称:st慧球 编号:临2019-087

广西慧金科技股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体监事于2019年10月28日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

广西慧金科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:600556 证券简称:st慧球 公告编号:2019-089

广西慧金科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市东葛路118号富力万达文华酒店2楼左江厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席3人,董事李檬、李峙玥、独立董事唐功远、魏霞因公出差未能出席;

2、 公司在任监事3人,出席2人,监事王懋因公出差未能出席;

3、 公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:议案1、关于本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:议案1-1-1、本次交易之一的标的资产

3、 议案名称:议案1-1-2、本次交易之一的交易对方

4、 议案名称:议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据

5、 议案名称:议案1-1-4、本次交易之一的对价支付

6、 议案名称:议案1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排

7、 议案名称:议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置

8、 议案名称:议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

9、 议案名称:议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期

10、 议案名称:议案1-2-1、本次交易之二的标的资产

11、 议案名称:议案1-2-2、本次交易之二的交易对方

12、 议案名称:议案1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据

13、 议案名称:议案1-2-4、本次交易之二的对价支付

14、 议案名称:议案1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排

15、 议案名称:议案1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置

16、 议案名称:议案1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

17、 议案名称:议案1-2-8、本次交易之二的决议有效期

18、 议案名称:议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

19、 议案名称:议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

20、 议案名称:议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案

21、 议案名称:议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案

22、 议案名称:议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

23、 议案名称:议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案

24、 议案名称:议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案

25、 议案名称:议案9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

26、 议案名称:议案10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案

27、 议案名称:议案11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

28、 议案名称:议案12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

29、 议案名称:议案13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

30、 议案名称:议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

31、 议案名称:议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案

32、 议案名称:议案16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:周正、黄圆丽

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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